本公司按照《公司法》及其他有关法律、法规的规定，公布二○○七年年度报告。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、公司简况

　　公司法定中文名称：青岛海信实业股份有限公司

　　公司法定英文名称：HISENSE INDUSTRIAL CO.,Ltd

　　公司地址：青岛市东海西路50号海信广场

　　公司法人代表：周涛

　　股票名称：海信实业

　　证券代码：Q015

　　联系电话：0532-66788988 66788855

　　公司网址：www.hisense-plaza.com

　　公司信息披露报刊：《青岛财经日报》

　　公司信息披露网站：青岛投资网 www.qdtzw.com

　　股权托管单位：青岛市股份制企业股权托管中心

　　地址：青岛市市北区标山路36号（中信万通三楼）

　　电脑查询电话：0532-83647402

　　二、财务报告

　　（一）审计意见

　　本公司财务年报经山东汇德会计师事务所有限公司审计，并出具（2008）汇所审字第2-136号审计报告。山东汇德会计师事务所有限公司依据《中国注册会计师独立审计准则》对本公司所提供的会计报表进行了审计，认为上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允的反映了公司2007年12月31日的财务状况及2007年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

　　（二）会计报表

　　1.简化的资产负债表： （单位：人民币元）

　　项目       2007年期末数  2006年期末数

　　资产总计      194,985,335.37  136,354,186.44

　　负债总计      205,848,583.92  111,982,611.22

　　股东权益合计    -10,863,248.55  24,371,575.22

　　负债及股东权益合计194,985,335.37  136,354,186.44

　　2.简化的损益表： （单位：人民币元）

　　项目         2007年     2006年

　　主营业务收入    68,533,193.20  375,686,837.26

　　主营业务利润    6,708,779.37    47,996,540.85

　　营业费用      7,319,629.14    28,403,074.86

　　管理费用      6,948,193.28    13,533,746.05

　　财务费用      -69,148.60    3,759,402.53

　　净利润      -36,713,150.67  2,596,908.29

　　3.简化现金流量表： （单位：人民币元）

　　项目             2007年   2006年

　　经营活动产生的现金流量净额 7,265,740.27 -42,250,393.16

　　投资活动产生的现金流量净额 -27,541,196.78 173,033,579.57

　　筹资活动产生的现金流量净额-68,155.35 -107，543,465.19

　　现金及现金等价物净增加额-20,343,611.86 23,239,721.22

　　4.指标分析

　　指标名称 计算公式      2007年 2006年

　　股东权益比率 股东权益总额/资产总额×100% -5.57% 17.87%

　　主营业务利润率 主营业务利润/主营业务收入×100%9.79% 12.78%

　　每股净资产 股东权益/股本总额 -0.37元/股0.85元/股

　　净资产收益率 净利润/平均净资产×100% -543.56% 11.26%

　　每股收益   净利润/股本总额 -1.28元/股0.09元/股

　　三、股本结构情况

　　报告期内公司股本总数未发生变化，总股本为2867万股，股本结构为：

　　股本类别    期末股权（万股） 占总股本比例

　　法人股     229.36       8.00%

　　个人股     2637.64     92%

　　四、2007年经营情况回顾及2008年展望

　　（一）2007年经营回顾

　　2007年，是海信实业公司战略发展的特殊阶段，也是公司规模发展关键性一年：青岛海信广场奥运店筹备工作全面、深入展开，整体工程建设已进入白热化状态，招商工作进展顺利，基本完成了国际一线品牌的招商，LV、HERMES、GUCCI、PRADA、CARTEIR等世界一线品牌顺利引进，由此奠定了青岛海信广场中国高级百货店领军地位，并成为 国际品牌组合最强势阵容。

　　实业公司全年实现销售收入2亿余元，同时各分公司在市场竞争日益激烈的环境中，克服重重困难，取得了较为满意的工作业绩：超市分公司江西路店、北岭店销售收入5553万元，完成计划123.4%，比去年增长7.9%，利润102.5万元，完成计划186.4%，比去年增长125%；眼镜分公司实现销售收入893万元，完成计划94%，比去年增长5.3%，利润96.4万元，完成计划92%，比去年下降5.24%。

　　海信眼镜分公司荣获了山东省名牌产品称号，这也是山东省眼镜行业中唯一一家获此殊荣的企业。

　　（二）2008年经营展望

　　2008年实业公司总体经营工作方针是：

　　“改善人才结构，建立专业团队；弘扬感恩文化，强化团队意识；

　　追求管理细节，提高经营能力；塑造高端形象，成就百年老店。”

　　坚持稳健经营的发展策略，按公司2008年各项重点工作的要求，扎扎实实地加以落实，认真完成2008年度各项任务。

　　2008年，是公司发展至关重要的一年：青岛奥运店筹备期投资较大、试营业初期市场培育费用高、资金投入大，公司将与各子公司、分公司有针对性地制定经营方案，尽全力完成公司2008年的各项经营指标；青岛海信广场奥运店,招商、工程要全力以赴,克服一切困难, 保证海信广场奥运店各项筹备工作按计划、有续进行、顺利开业。为此，针对公司规模发展的需要，公司将进一步强化融资力度，提高资金周转速度；继续拓展会员规模，加强与会员间的联络与互动，持续推进高端客户群体的开拓和维护；强化细节，进一步加强公司基础管理工作，培育良好、融洽的员工关系，创造轻松、愉快的工作氛围；继续规范、完善公司法人治理结构，推进公司质量管理体系建设向纵深发展，继续规范公司管理规章、完善公司运作流程；同时，公司将继续抓好人力资源管理体系的建设，改善企业人才结构；继续推进“学习型组织”建设，全面提升管理水平，以最大的努力，回报广大股东一直以来对公司的亲切关怀、充分理解及大力支持。

　　五、重要事项说明

　　2007年9月，天津海信广场开始营业。

　　六、备查文件

　　1.公司董事长周涛先生签署的公司2007年度报告正本。

　　2.公司法定代表人、财务负责人签署的公司2007年度财务报表。

　　3.山东汇德会计师事务所有限公司所出具的（2008）汇所审字第2-136号审计报告。

　　4.青岛海信实业股份有限公司章程。

　　青岛海信实业股份有限公司

　　青岛海信实业股份有限公司

　　关于2007年度股东大会工作董事会决议(公告)

　　根据有关法规和公司章程的规定，青岛海信实业股份有限公司于2008年6月30日上午10时，在青岛市海信广场会议室召开了董事会。本次会议应到会董事9名，实到会董事7名，符合有关法律法规及公司章程的规定，会议由董事长周涛先生主持，会议通过了以下事项：

　　1.审议通过了《公司董事会2007年度工作报告》；

　　2.审议通过了《公司监事会2007年度工作报告》；

　　3.审议通过了《公司2007年度财务决算报告》和《公司2008年度财务预算报告》；

　　4.审议通过了《公司2007年度利润分配预案》；

　　5.审议通过了《关于公司董事会人事变动的议案》；

　　6.定于2008年10月9日（星期四）14：00召开公司2007年度股东大会。

　　青岛海信实业股份有限公司

　　关于召开2007年度股东大会的公告

　　根据有关法规和公司章程的规定，经青岛海信实业股份有限公司董事会研究，决定于2008年10月9日14：00召开公司2007年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

　　一、会议地点：青岛邮电疗养院（青岛市市南区彰化路4号）

　　二、会议议程：

　　1.审议《公司董事会2007年度工作报告》；

　　2.审议《公司监事会2007年度工作报告》；

　　3.审议《公司2007年度财务决算报告》和《公司2008年度财务预算报告》；

　　4.审议《公司2007年度利润分配预案》；

　　5.审议《关于公司董事会人事变动的议案》。

　　三、出席会议对象

　　1.公司董事、监事和高级管理人员；

　　2.凡是截至2008年10月5日在青岛市股份制企业股权托管中心登记在册的持有本公司股份的股东均有权出席股东大会，并可以委托他人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。

　　四、会议登记办法

　　1.符合出席会议股东资格的个人股东请持权证及个人身份证到指定地点登记（代理人需持本人身份证和书面授权委托书及委托人权证、身份证），凭本人身份证与会。

　　2.登记时间： 2008年10月8日

　　上午9：00--12：00  下午14：00--16：00    

　　3.登记地点：青岛邮电疗养院（青岛市市南区彰化路4号）

　　4.联系电话：0532-66788988 66788855

　　联系人：李先生

　　联系传真：0532-66788800

　　邮政编码：266071

　　5.本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　青岛海信实业股份有限公司

　　附：        授权委托书

　　兹全权委托  先生（女士）代表本人（单位）出席青岛海信实业股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使权利。

　　委托人（签名）：       受委托人（签名）：

　　委托人身份证号码：     受委托人身份证号码：

　　委托人持股数：       委托人股东帐号：

　　委托日期：2008年 月 日