出席青岛华金集团股份有限公司2007年度股东大会的股东及股东代表共25人，持股总数1638.1566万股，占公司总股本65.57 %，符合《公司法》和本公司《章程》关于召开股东大会的规定，股东大会经表决通过如下决议：

　　1.审议通过了2007年度董事会工作报告。

　　2.审议通过了2007年度监事会工作报告。

　　3.审议通过了2007年度财务决算报告。

　　4.审议通过了2008年度财务预算报告。

　　5.审议通过了2007年度利润分配预案。

　　本公司2007年净利润-71.65万元，根据往年的业绩，用以前年度盈余公积金向各位股东每股派发现金红利0.10元（含税）。

　　本方案需报青岛市发改委和青岛市股权托管中心审查批准后实施。

　　青岛华金集团股份有限公司

　　2008.6.11

　　青岛华金集团股份有限公司

　　2007年度分红派息公告

　　青岛华金集团股份有限公司2007度利润分配预案已在2007年度股东大会通过，并经青岛市发改委核准，现将有关事宜公告如下：

　　一、利润分配方案：向公司全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），扣税后每股实际派发现金红利0.08元。

　　二、利润分配对象：截至2008年7月11日，在青岛股权托管中心在册并持有本公司股份的本公司全体股东。

　　三、派发红利日期、地点：投资者于2008年8月11日以后凭本人身份证、青证交账户卡到开户证券营业部(华泰证券公司青岛宁夏路营业部2008年起不再办理此项业务)办理红利领取手续。

　　青岛华金集团股份有限公司

　　2008年7月11日